Subaministrador Banreservas Guzmán Ibarra recibió más de US$1 millón en pagos de Odebrecht

Los documentos que ha publicado la periodista Alicia Ortega, otros medios parte de la ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) y documentos conseguidos por una investigación realizada por Somos Pueblo han revelado que el Sr. Guzmán Ibarra, Subadministrador de Negocios Gubernamentales del Banco de Reservas de la República Dominicana, recibió transferencias por no menos de US$1,071,000 de parte del Departamento de Operaciones Estructuradas (Sobornos) de Odebrecht. Las transferencias salieron desde cuentas usadas en el esquema de sobornos de Odebrecht.

Los pagos fueron hechos a la empresa “Grupo Sophus-Lanx”, la cual preside el Sr. Guzmán Ibarra. 8 pagos fueron realizados desde el Meinl Bank (Antigua) Limited a través de las siguientes cuentas: #244001 de KLEINFELD SERVICES LTD, #244006 de INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD. y #244035 de MAGNA INTERNATIONAL CORP. El detalle de las transferencias es el siguiente:

FECHA	REMITENTE	CUENTA	BANCO	BENEFICIARIO	MONTO
26-08-2011	KLEINFELD SERVICES LTD.	244001	Meinl Bank (Antigua) Limited	GRUPO SOPHUS-LANX	US$149,000.00
22-09-2011	KLEINFELD SERVICES LTD.	244001	Meinl Bank (Antigua) Limited	GRUPO SOPHUS-LANX	US$133,000.00
31-10-2011	INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD.	244006	Meinl Bank (Antigua) Limited	GRUPO SOPHUS-LANX	US$165,000.00
13-12-2011	MAGNA INTERNATIONAL CORP	244035	Meinl Bank (Antigua) Limited	GRUPO SOPHUS-LANX	US$138,000.00
13-07-2012	INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD.	244006	Meinl Bank (Antigua) Limited	GRUPO SOPHUS-LANX	US$143,000.00
01-08-2012	MAGNA INTERNATIONAL CORP	244035	Meinl Bank (Antigua) Limited	GRUPO SOPHUS-LANX	US$168,000.00
18-12-2012	MAGNA INTERNATIONAL CORP	244035	Meinl Bank (Antigua) Limited	GRUPO SOPHUS-LANX	US$75,000.00
01-08-2014	KLEINFELD SERVICES LTD.	244001	Meinl Bank (Antigua) Limited	GRUPO SOPHUS-LANX	US$100,000.00
TOTAL					US$1,071,000

Originalmente tanto Alicia Ortega como nosotros habíamos publicado que bajo el codinome «Comissao», dicho señor había recibido «pagos secretos» por US$100,000.00 desde una cuenta utilizada por Odebrecht para el pago de sobornos . Estos sobornos podrían encontrarse directamente vinculados a la aprobación a favor del Consorcio Punta Catalina de una línea de crédito ilegal por parte del Banreservas por la suma de US$300 millones. Ahora las investigaciones deberán dirigirse a determinar que otros financiamientos hizo el Banreservas a Odebrecth entre 2011 y 2014, cuando el Lic. Guzmán Ibarra recibiera esos pagos.

KLEINFELD SERVICES LTD, INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD. y MAGNA INTERNATIONAL CORP son sociedades offshore que comparten varios rasgos comunes. El primero, que todas eran controladas por Olivio Rodrigues Junior, un operador financiero brasileño que trabajó para la División de Operaciones Estructuradas, el área que Odebrecht montó para pagar coimas y financiar en negro campañas electorales. Todas esas sociedades repitieron, además, la misma operatoria: recibían fondos negros de Odebrecht que canalizaban hacia otras cuentas destinatarias, siempre con el mismo objetivo: pagar coimas o financiar campañas en violación de las leyes electorales de cada país. Las investigaciones en Brasil, Perú y otras jurisdicciones han concluido que las cuentas del Banco Meinl Bank (propiedad de Odebrecht) de dichas socidades, fueron usadas por el Departamento de Operaciones Estructuradas para el pago de sobornos y financiamiento ilegal de campañas.

Y volvemos a preguntar ¿YANALÁN QUE MÁS NECESITAS?

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414687864-BANK-STATEMENT-BIG-CONAMSA (1) 1_ANEXO90 1_ANEXO91 DOCU